Penal archivos - Aguirre Abogados

Defraudaciones eléctricas en Comunidades de Propietarios

Un hecho más frecuente de lo que nos imaginamos es el “enganche ilegal” del suministro de electricidad en los edificios en régimen de comunidad de propietarios. Ya estamos más o menos acostumbrados a los “pinchazos” en las viviendas ocupadas, donde el usuario engancha su suministro a la acometida de la compañía eléctrica, pero no es

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Responsabilidad penal de la Persona Jurídica: Concepto y definición tras la sentencia TS de 16 de marzo de 2016

Según la escasa y reciente doctrina del Tribunal Supremo (la primera sentencia de febrero de 2016, cuenta con el voto particular en contra de cinco de sus componentes) la Persona Jurídica (PJ) será responsable penalmente por los delitos cometidos en su seno por las personas físicas integrantes, si no tiene instaurado un sistema de COMPLIANCE

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Publicidad de sentencias dictadas en materia de Fraude Fiscal

El BOE de fecha 11 de septiembre de 2015, publica la Ley Orgánica 10/2015 por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. Dicha Ley añade un nuevo artículo 235 ter en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder

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La corrupción determina la posible disolución de la FIFA

El escándalo destapado en fechas recientes referido a sobornos y cobros presuntamente ilegales recibidos por miembros de la FIFA, realizados por agentes extranjeros, tal vez funcionarios, puede representar la muerte civil de la FIFA. La legislación internacional es especialmente dura con estos casos de corrupción, concretamente el artículo 18 de la US estadounidense, así como

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Concluyó el periodo transitorio para aplicar las normas de diligencia previstas en la Ley de Blanqueo de Capitales

El día 29 de abril de 2010 se publicó la Ley 10/2010 de Blanqueo de Capitales, en la cual se regulaban una serie de obligaciones de diligencia debida impuestas a determinados operadores del mercado, tales como entidades gestoras, de pago y de crédito, de una parte, y Notarios, Abogados, Asesores, Auditores, promotores inmobiliarios, gestores de

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